KYC-beleid van Seven Casino
Seven Casino hanteert een strikt Know Your Customer (KYC) beleid om fraude, witwassen van geld, en minderjarig gokken te voorkomen. Door ons aan deze regels te houden, zorgen we voor een veilige en wettelijk conforme speelomgeving voor alle gebruikers.
Waarom is KYC verplicht?
Het KYC-proces helpt ons om:
- De identiteit van onze spelers te verifiëren
- Wettelijke leeftijdsgrenzen te handhaven
- Financiële transacties te beveiligen
- Witwaspraktijken en fraude tegen te gaan
Seven Casino volgt de regelgeving van internationale toezichthouders en gokautoriteiten.
Wanneer moet u zich identificeren?
Spelers moeten hun identiteit verifiëren in de volgende situaties:
- Bij het bereiken van een cumulatief stortingsbedrag boven de drempel
- Bij een eerste verzoek tot opname van geld
- Bij verdenking van ongebruikelijke activiteiten
- Op verzoek van de compliance-afdeling
Vereiste documenten
Om uw identiteit te verifiëren, kunnen wij u vragen om kopieën van onderstaande documenten:
| Documenttype | Doel | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) | Bevestiging van identiteit en leeftijd | Duidelijke foto, niet verlopen, naam zichtbaar |
| Adresbewijs (energiefactuur, bankafschrift) | Verificatie van woonadres | Uitgegeven binnen de laatste 3 maanden |
| Bewijs van betaalmethode (screenshot of foto van kaart/e-wallet) | Bevestiging van eigenaar van betaalmiddel | Gedeeltelijk afgeschermde kaartnummers vereist |
Hoe documenten uploaden?
U kunt uw documenten veilig uploaden via uw Seven Casino-account. Volg deze stappen:
- Log in op uw account
- Navigeer naar ‘Accountverificatie’
- Upload elk vereist document afzonderlijk
- Wacht op bevestiging van ons verificatieteam
Alle bestanden worden versleuteld en strikt vertrouwelijk behandeld.
Verwerkingstijd en communicatie
Onze verificatieafdeling beoordeelt uw documenten doorgaans binnen 24 tot 72 uur. Indien documenten onvolledig of onduidelijk zijn, nemen wij contact met u op via e-mail of binnen uw account.
Gevolgen van niet-naleving
Als u geen geldige documenten aanlevert, kunnen wij de volgende maatregelen treffen:
- Opnames opschorten tot verificatie is voltooid
- Tijdelijke blokkering van het account
- Permanent sluiten van het account bij ernstige of herhaalde overtredingen
Deze maatregelen zijn bedoeld om zowel het casino als andere spelers te beschermen.
Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid
Seven Casino behandelt uw persoonsgegevens met de hoogste mate van veiligheid. Wij voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en maken geen informatie bekend aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve waar wettelijk vereist.
Updates van het KYC-beleid
Seven Casino behoudt zich het recht voor om het KYC-beleid te allen tijde aan te passen in overeenstemming met gewijzigde wetgeving of interne procedures. Spelers worden hierover tijdig geïnformeerd via de website of per e-mail.